La Policía Nacional ha detenido en Logroño al propietario de un establecimiento de compraventa de oro y a su asesor fiscal por ser los presuntos autores de delitos de falsedad documental, descubrimiento y revelación de datos, en operaciones que superaron los 2,5 millones de euros.

Según ha informado la Policía Nacional en La Rioja, esta operación se realizó en colaboración con agentes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de La Rioja, que detectaron irregularidades en los asientos de los libros de compraventa de dos establecimientos de compraventa de oro y joyas en Logroño, informa Efe.

Según los primeros indicios, se habían utilizado datos falsos para elaborar facturas, en un total de 280 operaciones, en las que incluso llegaron a emplear identidades de personas fallecidas.

La investigación comienza a través de un informe elaborado por agentes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de la Rioja contra el Blanqueo de Capitales, quienes tras varias pesquisas abrieron en presencia del presunto autor un paquete de mensajería que contenía en su interior un lingote de oro no declarado, paralelo a transacciones dinerarias por un importe superior al millón de euros.

Tras una primera investigación por parte de la Policía Nacional y previa denuncia interpuesta por dos perjudicados, este hombre fue detenido y puesto a disposición judicial en diciembre de 2.021 por un delito de estafa mediante la compra-venta de lingotes de oro por un importe superior a ciento cincuenta mil euros.

Previamente había realizado con las víctimas varias transacciones comerciales que generaron la suficiente confianza como para apropiarse de tres de los envíos de oro realizados, utilizando para eludir su responsabilidad métodos como el cierre del local donde desarrollaba su actividad y su apertura con un nuevo nombre.

A partir de ese momento, funcionarios especializados de la Policía Nacional comenzaron una investigación basada en un minucioso análisis de la documentación utilizada en las transacciones comerciales de dichos establecimientos desde el año 2019.

Al primero de los detenidos, administrador único de dos de las empresas, se le solicito los listados relativos a la adquisición de oro al por menor a particulares, comprobando que no existen facturas que acrediten las transacciones, así como una gran disparidad entre las operaciones anotadas en los libros registro y los listados proporcionados a los agentes, los cuales difieren en número y concepto.

Asimismo, y tras continuación de las pesquisas, se pudo constatar que dichos listados contenían datos personales probablemente obtenidos de soportes electrónicos, informáticos o telemáticos, incluso de registros públicos.

Poco después quedó patente que ninguna de las personas citadas habían tenido relación con las empresas de compra venta de oro ni habían otorgado su consentimiento para el uso de sus datos personales, incluso los nombres que aparecían correspondían a personas fallecidas.

Los dos detenidos, dos hombres españoles con domicilio en Logroño, de 60 y 43 años, han sido puestos a disposición judicial; a uno de ellos le constan 4 antecedentes policiales por hechos similares.